Emirats Arabes Unis : Un rapport du GAFI critique la mise en œuvre des sanctions de l’ONU par les Emirats arabes unis
Etats-Unis : Une société américaine d’alimentation animale a conclu un accord avec l’OFAC concernant des violations du Cuban Assets Control Regulations
Etats-Unis : Une lettre de la chambre des représentants plaidant pour le renouvellement de l’embargo sur les armes à l’encontre de l’Iran
Etats-Unis : Iron Mountain révèle des violations potentielles des sanctions à l’encontre de l’Iran
Etats-Unis : Le département du commerce lance une enquête de sécurité nationale sur les composants des transformateurs électriques aux Etats-Unis
Etats-Unis : Les sénateurs américains présentent un projet de loi sur les sanctions visant la désinformation en matière de santé publique
Union européenne : Le plan d’action de la Commission de l’Union européenne renforce la stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

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Banque Mondiale : La Banque mondiale exclut un individu de ses appels d’offres pour collusion, corruption et pratiques frauduleuses
Commonwealth : Les gouvernements britannique et australien publient des orientations sur l’impact du Covid-19 sur l’esclavage moderne
Corée du Sud : La principale société de télécommunication sous enquête de la SEC pour violation du FCPA
Etats-Unis : Alexion Pharmaceuticals a conclu un accord de principe avec la SEC concernant des allégations de corruption
Etats-Unis : Herbalife accepte de payer une amende pour clore les poursuites du DOJ pour corruption
Etats-Unis : Un organisme de prêt à la consommation américain provisionne 21.7 millions de dollars pour mettre fin à une enquête de la SEC
Etats-Unis : Les Etats-Unis recouvrent plus de 49 millions de dollars liés au scandale 1MDB
Etats-Unis : Walmart accusé d’avoir licencié un compliance officer pour masquer une enquête interne pour des faits de corruption
France : Le ministère de l’Economie renforce le contrôle des investissements étrangers dans les entreprises stratégiques
Indonésie : L’ancien dirigeant de Garuda Indonesia condamné à huit ans de prison pour corruption
Monde : Publication d’une déclaration pour la continuité de la lutte contre la corruption dans ce contexte de crise

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Afrique du Sud: Le procès de l’ancien président Zuma reporté en raison du coronavirus
Corée du Sud: Au cœur d’un scandale de corruption, le patron de Samsung annonce qu’il ne cèdera pas le contrôle à ses enfants
France : Total s’engage à atteindre une neutralité carbone en 2050
France : Les organisations patronales demandent un allègement de la responsabilité des dirigeants pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire
Union européenne : Une proposition de loi européenne contraignant les entreprises à une vigilance raisonnable en matière de droits de l’homme pour 2021
Etats-Unis: Une banque israélienne accepte de payer une amende de 30 millions de dollars pour mettre fin aux accusations du DOJ pour blanchiment d’argent en lien avec la FIFA
Etats-Unis : Les récompenses de la SEC envers les lanceurs d’alerte de plus en plus nombreuses
France : Des dirigeants de grands groupes appellent à « mettre l’environnement au cœur de la reprise »

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Allemagne : Le Hezbollah inscrit sur la liste des organisations terroristes
Etats-Unis : Violation des règlementations américaines par American Express Travel Related Services Company
Etats-Unis: Les Etats-Unis appellent l’Union européenne à sanctionner le programme balistique de l’Iran à la suite du lancement par Téhéran de son premier satellite militaire
Etats-Unis : Amazon.com se tourne vers une entreprise chinoise sur liste noire américaine pour répondre à ses besoins en caméras thermiques
Nations Unies : L’ONU appelle les etats-Unis à lever l’embargo sur Cuba dans le cadre de la crise du Covid-19

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Etats-Unis : Visa et Mastercard poursuivies en vertu de la loi Helms-Burton
Etats-Unis : Le gouvernement américain publie un avis sur la cyber-menace nord-coréenne
Iran : La Banque centrale d’Iran demande au FMI d’utiliser l’INSTEX pour les prêts
Malte : Inculpation de cinq personnes accusées d’avoir violé les sanctions européennes contre la Lybie
Pays-Bas : La loi de blocage européenne n’empêche pas une extradition vers les Etats-Unis

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Colombie : Ouverture d’une enquête à l’encontre d’un ministre soupçonné de corruption dans la lutte contre la pandémie de Covid-19
Devoir de vigilance : 105 investisseurs soutiennent l’instauration d’un devoir de vigilance obligatoire
Etats-Unis : La SEC et le DOJ recommandent aux entreprises de ne pas relâcher la lutte contre la corruption
Etats-Unis : Le conglomérat brésilien AG Engenharia exclu de tout programme financé par la Banque interaméricaine de développement (BID) pour corruption
France : Le ministère de la Justice publie les statistiques 2018 relatives au traitement judiciaire des manquements à la probité
Monde : La Banque mondiale exclue Mega-Mebiko JV LLC pour fraude relative à un projet d’approvisionnement en eau
OCDE : La corruption ne doit pas freiner les efforts mondiaux dans la lutte contre la pandémie
Royaume-Uni : Le procès de BHP Group PLC pour défaillance d’un barrage brésilien reporté pour cause de Covid-19

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