Allemagne : Clôture de l’enquête des autorités allemandes sur l’« Affaire 3000 »
Australie : Un ancien cadre dirigeant de Leighton Offshore inculpé pour corruption dans l’affaire Unaoil
Corée du Sud : La condamnation à 20 ans de prison de l’ex-présidente Park Geun-hye confirmée par la Cour suprême coréenne
Etats-Unis : La banque allemande Deutsche Bank conclut un accord de plus de 130 millions de dollars avec les autorités américaines pour des affaires de fraude et de corruption
France : Publication des nouvelles recommandations de l’Agence française anticorruption
France : Le procès de la « chaufferie de la défense » annulé pour non-respect des délais
France : Quatre ans de prison requis contre un ancien sénateur pour trafic d’influence passif
Royaume-Uni: Grant Thornton poursuivit en justice pour un montant de 200 millions de livres sterling suite aux audits de la Patisserie Valerie
Royaume-Uni : Le Serious Fraud Office clôt l’enquête pour corruption visant British American Tobacco
Suisse : Ouverture du procès du milliardaire Beny Steinmetz pour une affaire de corruption en Guinée
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Brésil : Le maire sortant de Rio de Janeiro arrêté pour des soupçons de corruption
Chine : La lutte anticorruption chinoise s’affirme à travers un régime de sanction toujours plus sévère
Colombie : Le groupe brésilien Odebrecht condamné à une amende de 40 millions d’euros dans le cadre d’une affaire de corruption en Colombie
Corée du Sud : Le parquet de Séoul requiert une peine de neuf ans de prison à l’encontre de l’héritier du groupe Samsung pour des faits de corruption
Etats-Unis : La Commodity Futures Trading Commission utilise la règle Dodd-Frank pour cibler la corruption étrangère
Etats-Unis : Le Congrès américain adopte une loi imposant aux propriétaires des sociétés écrans de révéler leur identité
Etats-Unis : Les Etats-Unis bloquent les importations d’huile de palme d’une entreprise malaisienne suite à des soupçons de travail forcé
France : Le Président de la Métropole Européenne de Lille bientôt jugé pour « recel d’abus de confiance »
France : Evolution de l’application de la loi sur le devoir de vigilance et de la prise en compte de la lutte en faveur du changement climatique par les entreprises
France : Les armées françaises se dotent d’un « code de prévention des atteintes à la probité »
France : Promulgation de la loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Russie : Le groupe Auchan utilise des détecteurs de mensonges afin de lutter contre la corruption
Suisse : Petrobras reçoit 45 millions de dollars (soit 36 millions d’euros) dans le cadre d’un accord de clémence entre Vitol et les procureurs fédéraux suisses
Union européenne : Entrée en vigueur du règlement relatif aux minerais provenant de zones de conflit

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Birmanie : Deux banques britanniques dénoncées par une ONG pour avoir fourni des prêts à une entreprise liée à l’Armée birmane
Chine : Nouvelles restrictions concernant les transactions et les investissements liés aux entreprises chinoises
Etats-Unis : L’OFAC annonce avoir trouvé un accord avec des banques françaises et saoudiennes pour violations des sanctions à l’encontre de la Syrie
Etats-Unis : Amendement des groupes de pays dans les EAR
Etats-Unis : L’OFAC clôt son enquête sur la Danske Bank
Etats-Unis : Le BIS publie une liste d’utilisateurs dits « militaires »
France : Le gouvernement français appose un veto au rachat de Photonis par Teledyne
Hong Kong : Suppression en tant que destination distincte de la Chine dans les EAR
Royaume-Uni : Régime de sanctions post-Brexit

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Canada : Un homme d’affaires syrien acquitté des accusations de violations du régime canadien de sanctions à l’encontre de la Syrie
Etats-Unis : Diminution du nombre de rapports des États sur les exportations d’armes
Etats-Unis : La Chine répond aux sanctions de l’OFAC
Etats-Unis / Union européenne: Sanctions à l’encontre de la Turquie
Italie : La Cour de cassation affirme que les interdictions de l’Union européenne d’exportation vers l’Iran se restreignent aux biens et technologies à double usage
Suisse : Le tribunal de commerce de Zurich déclare qu’une banque peut refuser de traiter des transactions libellées en dollar pour se prémunir contre des sanctions secondaires américaines

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Afrique du Sud : ABB conclut un accord de règlement de 104 millions de dollars avec Eskom dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale à charbon en Afrique du Sud
Brésil : Les procureurs brésiliens poursuivent Maersk et émettent une demande de gel des avoirs de 200 millions de dollars
Chine : Huawei serait impliqué dans un projet de développement de reconnaissance faciale pour identifier les individus issus de la minorité ethnique Ouïghour
Etats-Unis : Le syndicat United Auto Workers conclut un accord avec le département de la Justice américain pour mettre fin à une enquête pluriannuelle sur la corruption
Etats-Unis : Le Congrès américain approuve une nouvelle mesure de lutte contre le blanchiment d’argent
Etats-Unis : La Securities and Exchange Commission approuve une mesure portant sur la transparence dans le secteur extractif
France : La Société Générale annonce l’extinction de l’action publique dans le dossier libyen
France : Le groupe de luxe Kering visé par une enquête du PNF pour « blanchiment de fraude fiscale »
Union européenne : Le GRECO appelle l’Allemagne à adopter de meilleures dispositions en matière de conflits d’intérêt et de lobbying
Union européenne : Les principales institutions de l’Union européenne s’accordent sur un registre de transparence obligatoire

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Chine : Contrôle des équipements et des logiciels de cryptage au titre de la loi sur le contrôle des exportations
Etats-Unis : Le BIS renouvelle le décret refusant temporairement les privilèges d’exportation de Mahan Airways
Etats-Unis :Le département de la Défense va blacklister quatre entreprises chinoises
Union européenne : Le Conseil de l’Union européenne adopte un régime mondial de sanctions en matière de droits de l’homme

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Etats-Unis : La lutte contre la corruption à l’étranger bat de nouveaux records
Etats-Unis : Un nouveau programme de récompense des alertes sur le blanchiment d’argent prévu par le projet de loi américain sur la défense
France : La loi « Asap » risque d’accroître la corruption selon Transparency International
France :La cour d’appel de Versailles confirme la compétence du tribunal de commerce pour connaître des manquements au devoir de vigilance
France : TracFin publie son cahier de tendances et analyse de risques pour l’année 2019/2020
Mexique :Une ONG engagée dans la lutte anti-corruption visée par une enquête pour corruption
Monde :Communiqué de Transparency International à l’occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption
Monde :La Banque Mondiale exclut temporairement une entreprise de son programme pour fausse déclaration
Pays-Bas :Le parquet néerlandais enquête sur le directeur général d’UBS pour une affaire de blanchiment d’argent lorsqu’il dirigeait ING
Suisse :Le procès pour corruption de l’homme d’affaires israélien Beny Steinmetz se tiendra en janvier 2021

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Australie : Le gouvernement australien met en ligne le premier registre de déclaration sur l’esclavage moderne
Brésil : Les procureurs brésiliens poursuivent Trafigura pour des contrats irréguliers avec Petrobras
Etats-Unis : Une enquête ouverte sur un système de corruption contre une grâce présidentielle
Etats-Unis : Nestlé et Cargill font valoir leurs arguments devant la Cour Suprême dans une affaire de complicité de travail forcé d’enfants en Côte d’Ivoire
Etats-Unis : Le groupe suisse Vitol Inc. règle une amende de 135 millions de dollars au DOJ pour clore une affaire de corruption
Grèce : Un rapport du GRECO souligne les défauts de la loi grecque en matière de lutte contre la corruption
Pays-bas : Sept associations et plus de 17 000 citoyens devant la justice pour obliger le pétrolier Shell à réduire ses émissions de CO2
Suisse : Rejet de l’initiative sur les « multinationales responsables »
Suisse : L’entreprise SBM Offshore s’expose à une enquête de la part du gouvernement suisse concernant des allégations de corruption
Union européenne : Le Conseil de l’Union européenne approuve les conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement

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Etats-Unis : La Commission fédérale de la communication rejette la pétition de ZTE demandant de reconsidérer sa désignation en tant que menace à la sécurité nationale
Iran : L’Ayatollah Ali Khamenei écarte la perspective de nouvelles négociations avec l’Occident
Norvège : La société norvégienne DNV GL suspend les travaux du Nord Stream 2 par crainte de sanctions américaines
Royaume-Uni : Plus de 700 000 livres sterling perçus entre mars et septembre pour violations de la règlementation en matière de contrôle des exportations
Turquie : L’Union européenne envisage de nouvelles sanctions contre la Turquie
Union européenne : L’Union européenne publie une étude sur les sanctions extraterritoriales
Union européenne : Consultation sur le projet de lignes directrices européennes pour la recherche impliquant des biens à double usage

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Asie : Transparency International publie son baromètre mondial de la corruption
Brésil : Le département de la Justice américain va mettre fin au monitoring d’Odebrecht
Etats-Unis : Un cadre d’Apple impliqué dans une tentative de corruption
France : De nouveaux outils pour accélérer la lutte contre la déforestation
France : 167 entreprises et associations n’auraient pas déclaré leurs activités de lobbying en 2019
France : L’enquête pour corruption sur la vente d’uranium nigérien par Areva confiée à un juge d’instruction
France : Un salarié ne peut bénéficier du statut du lanceur d’alerte antérieur à la loi Sapin 2 sans faute pénale commise par l’employeur
France : La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de transfert de la responsabilité pénale dans le cadre d’une fusion absorption
Monde : TRACE International publie sa 2020 Bribery Risk Matrix
Monde : Human Rights Watch publie un rapport sur l’impact des pratiques d’approvisionnement des sociétés de joaillerie sur les droits de l’homme et l’environnement
Royaume-Uni : Le Financial Services Compensation Scheme et le Serious Fraud Office signent un protocole d’accord contre les fraudes 

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